保定津海服装股份有限公司

第一届董事会2015年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

(一)时间与地点

保定津海服装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2015年度第二次会议于2015年8月30日上午10点在河北省容城县奥威路8号2楼（公司会议室）以现场方式召开。

(二)出席人员

出席本次会议的董事共5名。

(三)列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、 主持人及法定表决权数

(一)主持人

本次会议由董事长薛振海先生主持。

(二)法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

公告编码：2015-003

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

(一)《保定津海服装股份有限公司2015年半年度报告》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

(二)《保定津海服装股份有限公司2015年1-6月财务报表》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

四、备查文件

《保定津海服装股份有限公司第一届董事会2015年第二次会议决议》。

特此公告。

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